Från Enron till Madoff, lär dig om de mest högprofilerade vita kragefodralen i USA:s historia

Från Sam Bankman-Fried och FTX, till Elizabeth Holmes och Theranos, verkar det som att individer som anklagats för tjänstemannabrott alltid finns i våra sociala medier och nyhetsflöden den senaste tiden. Definitionen av tjänstemannabrott omfattar brott som inte är våldsamma, som vissa ingår i Crimeseries.lat s nya serie 'Blood & Money' har premiär 11 Mars på 9/8c — men de är inte offerlösa, enligt FBI . Tjänstemannabrott kan drabba alla, med exempel från sjukvårdsbedrägerier till företagsbedrägerier till romantikbedrägerier. Åtal mot företagsbrott och tjänstemannabrott nådde sin lägsta nivå 2022 – efter ett mönster av nedgång i mer än ett decennium. Sextiotvå procent av brottsremisserna för tjänstemannabrott som federala åklagare fick stängdes utan någon åtgärd förra året.

Jordan Van der Ditch

Titta på Blood & Money på Påfågel och komma ikapp .

Denna statistik är all enligt den senaste tillgängliga journalen från fall till fall från U.S. Dept. of Justice från januari 2023, sammanställd i en Rapportera av TRAC, ett partipolitiskt, ideellt dataforskningscenter som är en del av Newhouse School of Public Communications vid Syracuse University.

RELATERAT: Hur kalla fall löses: Experter på att tänka 'out of the box' med nya tekniker

Anklagelserna för tjänstemannabrottslighet 2022 var utomordentligt sällsynta - bara en procent.

Under räkenskapsåret 2022 åtalades endast 4 180 tjänstemän åtalade. Antalet åtal nådde en topp under 2011, när åtal nådde 10 162 — nästan två och en halv gånger de nuvarande nivåerna, enligt TRAC-rapporten.

Här är en titt på de mest uppmärksammade tjänstemannafallen i USA:s historia, som väckts till liv i dokumentärer, TV-program, böcker, podcaster och filmer.

1.Enron

Enrons kollaps i december 2001 anses fortfarande av FBI att vara dess mest komplexa och största brottsutredning för tjänstemän i dess historia.

De högsta cheferna på det Houston-baserade energibolaget lurade investerare och fyllde sina egna fickor med hjälp av komplexa redovisningstricks som att övervärdera tillgångar för att öka kassaflödet och resultatstatistik, enligt FBI. Tanken var att lura allmänheten och US Securities and Exchange Commission om det verkliga resultatet av Enrons verksamheter. Enron förklarade sig i konkurs i december 2001, vilket fick investerare att förlora miljoner.

I en fem år lång utredning genomförde FBI-agenter mer än 1 800 intervjuer och samlade in mer än 3 000 lådor med bevis och mer än fyra terabyte digitaliserad data. Mer än 164 miljoner dollar beslagtogs – hittills har cirka 90 miljoner dollar förverkats för att hjälpa offren, enligt FBI.

Tjugotvå personer dömdes för sina handlingar relaterade till bedrägeriet, inklusive verkställande direktörerna Kenneth Lay och Jeffrey Skilling i maj 2006 på anklagelser om bland annat konspiration, värdepappersbedrägeri, wire bedrägeri och att göra falska uttalanden, enligt justitiedepartementet .

Med deras övertygelser har vi dömt nästan hela den högsta ledningsgruppen på Enron, sade Michael Anderson, tillsynsagent för FBI Houston Enron Task Force, i en video 10 år sedan domarna fälldes. Jag tror att vi skickade ett starkt budskap till företagsledare runt om i landet att FBI och justitiedepartementet kommer att hålla chefer ansvariga för sina handlingar, oavsett deras position i ett företag eller eventuell politisk tillhörighet.

Mindre än sex veckor efter sin fällande dom, och innan han kunde dömas, dog Lay vid 64 års ålder i sitt fritidshus i Aspen, Colorado i juli 2006, efter att ha drabbats av en hjärtattack, enligt NPR . Regeringen hade begärt mer än 40 miljoner dollar i ersättning från honom, men han hävdade under rättegången att han var pank.

Skilling dömdes till 24 års fängelse, men 2013 sänkte en federal domare det straffet till 14 år, och han släpptes från federalt häkte i februari 2019, enligt NBC News. Enligt avtalet delades mer än 40 miljoner dollar av Skillings förmögenhet ut till offer för programmet.

2.Bernie Madoff

Hjärnan bakom det största Ponzi-planet någonsin i USA, Bernie Madoff förstörde tusentals människors ekonomiska förmögenheter. Han åtalades först för värdepappersbedrägeri i december 2008, efter att han berättat för sina anställda att hans rådgivningsverksamhet var ett bedrägeri, och allt bara en stor lögn.

Madoff medgav att han i åratal hade betalat avkastning till vissa investerare av kapitalbeloppet som erhållits från andra, olika investerare - och uppskattade att förlusterna från detta bedrägeri var minst 50 miljarder dollar, SEC sa.

SEC gjorde regeländringar från och med 2009 för att försöka förhindra att denna nivå av bedrägeri någonsin inträffar igen. Detta inkluderade förändringar av hur byrån genomför inspektioner av investeringsrådgivare och mäklarfirmor, samt åtgärder för att ge bättre skydd av kunders tillgångar mot stöld och missbruk, Förmögenhet rapporterad. Byrån startade också ett nytt elektroniskt system för att ta emot tips och klagomål för att bättre kunna upptäcka bedrägerier.

Madoff dömdes till 150 års fängelse för sitt massiva bedrägeriplan och dog vid en ålder av 82 på Federal Medical Center i Butner, N.C. i april 2021.

3.'Cryptokungen' Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, grundaren av kryptobörsen FTX, förväntas ställas inför rätta i oktober för ett påstått bedrägligt system som påverkar tusentals offer. Hans fall har gjort jämförelser med Bernie Madoffs brott. Han är åtalad för två fall av bedrägeri och sex fall av konspirationsrelaterade anklagelser, enligt CNN .

Han anklagas för ett av de största finansiella bedrägerierna i amerikansk historia för att ha stulit miljarder dollar i kundmedel från FTX för att täcka förluster hos FTX:s systerhedgefond, Alameda Research, rapporterade CNN. Efter att FTX ansökte om konkurs i november sa Bankman-Fried att han inte begick bedrägerier och att han inte visste att kundmedel användes på ett felaktigt sätt.

FTX:s nya VD, John Ray III, gjorde sitt namn när han övervakade likvidationen av Enron i början av 2000-talet. Han sa i en kongressutfrågning att kundmedel som satts in på FTX-webbplatsen blandades med pengar hos Alameda, som gjorde ett antal spekulativa högrisksatsningar, enligt CNN.

Två ledande befattningshavare, Gary Wang, medgrundare av FTX, och Caroline Ellison, Alamedas VD, erkände sig skyldiga till flera brottsanklagelser, enligt CNN. När han väntar på rättegång sitter Bankman-Fried i husarrest i sina föräldrars hem i Kalifornien, på en borgen på 250 miljoner dollar. Han riskerar upp till 115 års fängelse om han döms på alla anklagelser.

som dog först nicole eller ron

4.Jordan Belfort 'Wolf of Wall Street'

Pengar är kapitalismens syre och jag vill andas mer än någon levande människa! Jordan Belfort twittrade den 30 augusti 2021.

Det är ett mantra som mannen känd som Wolf Of Wall Street har behållit i decennier, eftersom han nu är en motiverande talare och författare 24 år efter att han dömdes för penningtvätt och värdepappersbedrägeri 1999. Efter fängelset landade Belfort en bok och en film handla.

Leonardo DiCaprio spelade Belfort i Martin Scorsese-filmen The Wolf Of Wall Street från 2013 – baserad på Belforts liv som en förmögen börsmäklare som senare anklagades för brott och korruption. Belfort hjälpte till och med DiCaprio att forska om hur man spelar själv.

mordet på jonathan hoffman

Jag tillbringade hundratals timmar med Leo och gjorde allt du kan tänka dig, från att umgås socialt till att visa honom hur det är att vara på droger, berättade Belfort Vanity Fair . Jag tog honom genom stadierna [att ta Quaaludes] och jag rullade på golvet i hans hus medan han filmade mig.

Den verkliga Belfort använde sitt aktiebolag Stratton Oakmont och vilseledande taktik för att blåsa upp priserna på öreaktier innan företaget dumpade sina egna aktier och såg priserna krascha, enligt Fox news . En domare beordrade honom att betala 110 miljoner dollar i skadestånd, utöver fängelsetiden.

Precis som i filmen beskrev Belfort sina 22 månader i ett fängelse i Kalifornien som en pojkklubb, enligt Vanity Fair, och kallade hans upplevelse fullständigt mild.

Jag spelade tennis tre timmar om dagen, och jag skulle skriva i kanske 12, sa Belfort till Vanity Fair.

2020 stämde Belfort Red Granite Pictures, produktionsbolaget bakom The Wolf Of Wall Street för 300 miljoner dollar – en del av ett avsnitt av CNBC:s Amerikansk girighet: Största nackdelarna .

Belfort skrev på rättigheterna till sina två självbiografier, The Wolf Of Wall Street och Catching the Wolf Of Wall Street till företaget 2011.

Belfort lade ner sin stämningsansökan mot Red Granite och gick med på att ta hans anspråk till skiljedom, enligt Hollywood Reporter .

5.Martha Stewart

Drottningen av recept, trädgårdsskötsel, heminredning och hantverk befann sig bakom galler i en jumpsuit i fängelse efter att hon dömts för flera grova brott, inklusive att göra falska uttalanden till utredare som undersökte försäljningen av en aktie.

Martha Stewart tillbringade fem månader 2004 i ett federalt fängelse med minimisäkerhet i West Virginia. I juni 2003, SEC lämnade in anklagelser om värdepappersbedrägeri mot Stewart och hennes tidigare aktiemäklare, Peter Bacanovic. SEC påstod att hon begick olaglig insiderhandel när hon sålde aktier i ett bioläkemedelsföretag, ImClone Systems, Inc., efter att ha fått ett olagligt tips från Bacanovic.

SEC sa I december 2001 tipsade Bacanovic Stewart om att hans andra företagskunder, ImClones vd Samuel Waksal och hans dotter, hade lagt order om att sälja ImClone-aktier de hade på Merrill Lynch. Den kunden visste i hemlighet att FDA var på väg att avvisa ImClones cancerbehandling kallad Erbitux och få aktiekurserna att falla. Informationen om Waksals försök att sälja var konfidentiell enligt Merrill Lynchs policy.

Efter att ha fått tipset påstod SEC att Stewart sålde alla 3 928 aktier i hennes ImClone-aktie, och när aktiekursen sjönk undvek Stewart förluster på 45 673 dollar. SEC anklagade också Stewart och Bacanovic för att ha hittat på ett alibi för Stewarts affärer och ljugit om vad som hände.

Tidningen Forbes uppskattade att Stewart var värd 1 miljard dollar 2000, men Stewarts företagsvärde sjönk med mer än 50 procent efter att insiderskandalen bröt, och Stewarts personliga förluster uppgick till mer än 325 miljoner dollar i företagsinnehav, enligt ABC .

Sedan hennes tid i fängelse har Stewart gjort comeback – publicerat fler kokböcker och skapat en matlagningsshow med rapparen Snoop Dogg.

6.Elizabeth Holmes

För lite över ett år sedan befanns Theranos vd Elizabeth Holmes skyldig till bedrägeri relaterade till hennes nystartade företag som lovade att revolutionera blodtester och sjukvård.

Holmes hävdade att Theranos skapat en ny medicinsk anordning som kan ersätta flebotomi och ge mängder av blodscreeningsresultat från prover så små som en bloddroppe från ett fingerstick, enligt Crimeseries.lat. Enheten, kallad Edison, presenterades som ett effektivt och billigare alternativ till traditionella metoder för blodscreening.

amber smith datumlinje

Men Holmes dömdes för att ha lurat investerare och patienter om de felaktiga testerna.

Theranos samlade in nästan en miljard dollar från en lång lista av högprofilerade investerare, inklusive miljardärer som mediemogulen Rupert Murdoch och mjukvarumagnaten Larry Ellison, enligt Crimeseries.lat.

Under rättegången påstod åklagare att Theranos blodtestteknik fortsatte att producera vilseledande resultat som ledde till att företaget i hemlighet förlitade sig på konventionella blodprover. Bevis som presenterades vid rättegången visade också att Holmes ljög om påstådda affärer som Theranos hade nått med stora läkemedelsföretag som Pfizer och den amerikanska militären, enligt Crimeseries.lat.

I november dömdes Holmes till mer än 11 ​​års fängelse, och hon är planerad att rapportera till fängelse den 27 april, enligt Crimeseries.lat . Hon fick sex månader innan straffet började efter att det avslöjats att hon hade blivit gravid med sitt andra barn mellan sin fällande dom och datumet för domen.

7.McDonalds monopolskandal

McDonald's Monopoly-spelet verkar oskyldigt nog att spela när du kör ner din Big Mac och McFlurry. Men en före detta polis lyckades inte bara fuska i brädspelet, utan också rigga det verkliga spelet och stjäla 24 miljoner dollar. Hur fick han bort det?

Jerome Jacobson arbetade inom säkerhet för Simon Marketing, som på 90-talet gjorde spelpjäserna till McDonald's Monopoly, samt McDonalds-spelet Who Wants To Be A Millionaire, enligt CNBC . Tanken var att kunderna skulle vinna upp till en miljon dollar i priser genom att köpa pommes frites, hamburgare, nuggets och drinkar från McDonalds. Jacobsons jobb var att skydda dessa bitar. Men han kom på ett sätt att rigga det så att de vinnande bitarna hamnade hos personer han kände – som sedan skulle dela sina pengar och priser med honom.

Jacobson och sju andra arresterades av FBI och det amerikanska justitiedepartementet i augusti 2001 i det som kallades Operation Final Answer.

Jacobsons jobb var att bära bitarna i ett fodral stängt med en manipuleringssäker försegling – ta dem till förpackningscenter runt om i länet där han skulle applicera dem på saker som pommes frites som valdes slumpmässigt ut i en ritning. En oberoende revisor följde honom för att se till att bitarna var säkra i det manipuleringssäkra fallet.

Så hur riggade han spelpjäserna medan han sågs?

En utländsk leverantör skickade av misstag ett paket med manipuleringssäkra sigill direkt till Jacobson istället för Simon Marketing, enligt CNBC. Det gav Jacobson ett sätt att öppna och återförsegla paketen med vinnande bitar. Han smög iväg till herrbadrummet på flygplatser på väg till McDonalds förpackningscenter – där den kvinnliga revisorn inte kunde följa honom – och gjorde byten innan han förseglade leveransen igen.

Jaconbson använde sedan vänner och familj för att rekrytera människor som skulle betala tiotusentals dollar i förskott till Jacobson för att säkra vinnande spelpjäser värda hundratusentals dollar, hela vägen upp till 1 miljon dollar stora priset, rapporterade CNBC.

kult hare krishna

Trots hans försök att dölja sitt bedrägeri, kom federala myndigheter på när de fick ett anonymt tips och insåg de många McDonalds-vinnare som samlades i Georgia och Florida.

När McDonald's lanserade spelet 2001 var FBI redo med avlyssningar på nyligen misstänkta vinnare samt på Jacobson, som var en naturligt misstänkt som säkerhetschef som bodde nära ett av klustren av vinnare.

Jacobson var dömd till 37 månaders fängelse , enligt Crimeseries.lat rapportering och beordrades att återbetala 12,5 miljoner dollar.

Andra som dömts i systemet betalar också fortfarande tillbaka ersättning, inklusive ex-con och knarklangare Andrew Glomb , enligt Crimeseries.lat .

För mer sant brottsinnehåll, lyssna på Crimeseries.lat s nya serie 'Blood & Money' har premiär 11 Mars på 9/8c .